Zo werkt het voor uw casino
U ziet in uw eigen systeem dat een speler een prijs of inzet van € 2.000 of meer heeft. Uw medewerker opent een dossier, voert de speler in als persoon met nationaliteit en geboortedatum en legt bedrag en datum vast in eigen velden. Zakelijke relaties onboardt u op dezelfde manier.
In een procedure zet u de stappen in de volgorde die u wilt, en de speler doet zijn deel in het klantportaal. Hij verifieert zich met een identiteitsbewijs en een selfie, levert bijvoorbeeld een bankafschrift aan en verklaart waar zijn geld vandaan komt. Zijn antwoorden worden tussentijds bewaard, en wat hij aanlevert staat direct in het documentbeheer. Verloopt een stuk, dan hoort u dat ruim vooraf.
Een verklaring van de speler of een zakelijke overeenkomst stelt u op in de contractbouwer. De speler tekent in het portaal, en u krijgt er een ondertekenbewijs bij. Sjablonen voor formulieren en contracten staan klaar.
U screent de speler op PEP’s, sancties, negatieve media en nationaliteit. Elke treffer geeft u het oordeel relevant, fout-positief of actie vereist, en dat oordeel wordt vastgelegd. Het risiconiveau staat met een geschreven motivering in het dossier. Professional en Enterprise hebben ook een REST API.
Een beoordelaar beslist over het dossier, naast de behandelaar die het opende. Daarna wordt een vaste speler vanzelf opnieuw gescreend, bij hoog risico elke 30 dagen, bij gemiddeld risico elk kwartaal en bij laag risico eens per jaar.
Wat de Wwft van een kansspelaanbieder vraagt
Een kansspelaanbieder is Wwft-plichtig als hij beroeps- of bedrijfsmatig gelegenheid geeft tot kansspelen (artikel 1a, vierde lid, onder l). Een cliëntenonderzoek volgt onder meer bij het ophalen van een prijs of het aangaan van een weddenschap van € 2.000 of meer (artikel 3, zesde lid).
De Kansspelautoriteit is sinds 1 januari 2016 Wwft-toezichthouder (artikel 1d, eerste lid, onder f). Haar leidraad van december 2023 geldt alleen voor speelcasino’s en online aanbieders (Koa), want de overige aanbieders zijn vrijgesteld.
RiskResolve richt zich op het cliëntenonderzoek. Leeftijdscontrole, CRUKS, monitoring van speelgedrag en transactiemonitoring blijven in uw eigen platform. Een ongebruikelijke transactie meldt uw organisatie zelf bij FIU-Nederland.
Wat kansspelaanbieders vragen over onboarding
Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op. Reactie binnen één werkdag.