Onboarding en screening voor corporates en M&A

Zo werkt het voor uw inkoop of dealteam

U zoekt de leverancier op, in elk land, en legt hem vast in een eigen dossier. Een Nederlands bedrijf vult zich aan uit het Handelsregister. In de structuur zet u bestuurders en aandeelhouders.

In een procedure kiest u wat de leverancier aanlevert, zoals bedrijfsgegevens, een UBO-verklaring, een uittreksel of jaarstukken, en zo nodig een identiteitsverificatie met ID en selfie. De bestuurder doet het in het klantportaal, in het Nederlands of Engels, en logt in met een code per e-mail. Wat binnenkomt, staat direct in het documentbeheer.

De geheimhoudings- of leveranciersovereenkomst stelt u op in de contractbouwer, met een herhaald blok per bestuurder. De bestuurder tekent in het portaal, en de getekende pdf krijgt een ondertekenbewijs mee.

U screent het bedrijf en de UBO op PEP’s, sancties en negatieve media, en het bedrijf ook op land en branche. Een Nederlands bedrijf krijgt er een insolventiecheck bij. Met een workflow start de screening vanzelf als de leverancier klaar is, en krijgt een collega een e-mail.

Het bedrijfsrapport toont groepsstructuur, bestuurders, kredietscore en jaarcijfers. Na zes maanden ziet u dat het tijd is voor een nieuw rapport. Het diepgaande onderzoek zet bevindingen over een bedrijf of persoon op een rij, met elke bron erbij.

Het risico krijgt een onderbouwing, de behandelaar dient het dossier in en een beoordelaar keurt het goed of af. Zonder treffer is het risico gemiddeld, en na twee jaar volgt een herbeoordeling. Het hele dossier deelt u als pdf met het dealteam.