Van sjabloon tot afgeronde onboarding
Een procedure is een reeks acties in een vaste volgorde, zoals een formulier of vragenlijst, documenten, een identiteitsverificatie en het ondertekenen van een opdrachtbevestiging uit de contractbouwer. U bouwt het sjabloon één keer, en voor de onboarding staan sjablonen per beroep klaar.
U verstuurt de procedure aan een contactpersoon in het dossier, laat een workflow dat doen of gebruikt de API. Via de API geeft u bekende gegevens mee voor de formulieren, en vergrendelt u ze als uw cliënt ze alleen mag zien. Uw cliënt doorloopt de stappen in het klantportaal en gaat later verder waar hij was.
In het dossier ziet u de status van elke procedure, van verzonden tot voltooid of verlopen, met per stap wat uw cliënt aanleverde, invulde of tekende.
Procedures en de Wwft
Een intakeprocedure verzamelt in één keer wat artikel 3, tweede lid, Wwft vraagt bij het begin van een relatie, zoals de identificatie en verificatie van de cliënt, gegevens over de uiteindelijk belanghebbende en het doel en de aard van de relatie. Wat de cliënt aanlevert, komt in het dossier, waar artikel 33 Wwft vastlegging vraagt.
Veelgestelde vragen
Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op. Reactie binnen één werkdag.