Zo werkt diepgaand onderzoek
U start het onderzoek op een persoon of onderneming in het dossier. Een AI-agent zet daarna tot dertig stappen. Hij zoekt op het web, opent pagina’s, raadpleegt het Handelsregister en gebruikt waar nodig twee andere zoekdiensten.
Zo gaat het onderzoek verder dan de screening op negatieve media, want de agent doorzoekt het hele open web. Elke bron wordt als verwijzing bewaard. Het rapport verschijnt in het Nederlands of Engels, in de taal van de gebruiker.
In de onboarding is diepgaand onderzoek een extra stap voor een cliënt over wie de screening of de stukken uit het klantportaal vragen oproepen. Heeft u een bedrijfsrapport van de onderneming, dan neemt het onderzoek dat mee.
Het activiteitenlog legt vast wie het onderzoek startte en wanneer. Het rapport, het oordeel en de bronnen gaan mee in de pdf-export van het dossier. Van een persoon gaan naam, geboortejaar, woonplaats, land, nationaliteit en gekoppelde bedrijven naar het model, en de rol in de structuur, zoals bestuurder of aandeelhouder. De volledige geboortedatum, de geboorteplaats en het straatadres blijven in RiskResolve.
Diepgaand onderzoek binnen de Wwft
Bij een hoger risico vraagt artikel 8, eerste lid, Wwft verscherpt cliëntenonderzoek, en bij een PEP vraagt het zesde lid onder meer de bron van vermogen en middelen vast te stellen. Diepgaand onderzoek helpt die informatie te verzamelen, naast de screenings. Het oordeel geeft uw kantoor.
Veelgestelde vragen
Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op. Reactie binnen één werkdag.