Zo werken acties
Vanuit het dossier vraagt u uw cliënt om documenten, tot twintig bestanden per keer en maximaal 10 MB per bestand. U laat een contract uit de contractbouwer of een eigen pdf ondertekenen. Een formulier, zoals de UBO-verklaring, vult uw cliënt in. Verstuurt u een procedure via de API, dan geeft u bekende gegevens mee. Met een vragenlijst, zoals de risicovragenlijst, krijgt u een risicoprofiel.
Uw cliënt krijgt een e-mail van uw kantoor met een inlogcode en voert de actie uit in het klantportaal. Wat hij aanlevert, invult of ondertekent, komt met datum in het dossier, net als de uitkomst van de identiteitsverificatie. Na afloop krijgt hij een ontvangstbevestiging.
Meerdere acties na elkaar bundelt u in een procedure. Een actie kan ook een stap in een workflow zijn, bijvoorbeeld zodra een dossier is aangemaakt. Verstuurt u haar zelf of doet een workflow het, de uitkomst komt op dezelfde plek in het dossier.
Identificatie op afstand en de Wwft
Artikel 3, tweede lid, onder a, Wwft vraagt dat u de cliënt identificeert en zijn identiteit verifieert. Voor een natuurlijke persoon gebeurt dat volgens artikel 11, eerste lid, Wwft aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit een betrouwbare en onafhankelijke bron.
De identiteitsverificatie in het portaal vergelijkt het identiteitsbewijs met een selfie. In uw beleid legt u vast wanneer die methode volstaat, volgens de leidraad van uw toezichthouder.
Veelgestelde vragen
Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op. Reactie binnen één werkdag.