Risicoclassificatie onder de Wwft, van kantoor tot cliënt
U beoordeelt eerst de risico’s van uw eigen kantoor en deelt daarna elke cliënt in op risico. Die indeling bepaalt of u vereenvoudigd, standaard of verscherpt onderzoek doet.
15FAQ
Veelgestelde vragen
Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op. Reactie binnen één werkdag.
16Start
Een risiconiveau met onderbouwing, per dossier.
U screent elke persoon en rechtspersoon in het dossier. Zo krijgt het dossier direct een risiconiveau, met de motivering erbij.