Le fonctionnement pour vos achats ou votre équipe de transaction
Vous recherchez le fournisseur, dans tout pays, et l’enregistrez dans son propre dossier. Une société néerlandaise se complète depuis le registre du commerce. Dans la structure, vous ajoutez dirigeants et actionnaires.
Dans une procédure, vous choisissez ce que le fournisseur transmet, comme les données de la société, une déclaration UBO, un extrait ou des comptes annuels, et si besoin une vérification d’identité avec pièce et selfie. Le dirigeant le fait dans le portail client, en néerlandais ou en anglais, et se connecte avec un code reçu par e-mail. Ce qui arrive rejoint aussitôt la gestion documentaire.
Vous rédigez l’accord de confidentialité ou le contrat fournisseur dans le générateur de contrats, avec un bloc répété par dirigeant. Le dirigeant signe dans le portail, et le PDF signé porte un certificat de signature.
Vous contrôlez la société et l’UBO sur les listes PPE, les sanctions et la presse négative, et la société aussi sur son pays et son secteur. Une société néerlandaise reçoit en plus un contrôle d’insolvabilité. Avec un workflow, le contrôle démarre seul quand le fournisseur a terminé, et un collègue reçoit un e-mail.
Le rapport d’entreprise montre la structure du groupe, les dirigeants, le score de crédit et les comptes annuels. Après six mois, vous voyez qu’il est temps d’en demander un nouveau. La recherche approfondie classe les constats sur une société ou une personne, chaque source à l’appui.
Le risque reçoit une motivation, le gestionnaire soumet le dossier et un réviseur l’approuve ou le refuse. Sans résultat, le risque est moyen, et une réévaluation suit après deux ans. Vous partagez le dossier complet en PDF avec l’équipe de transaction.
Quand la Wwft s’applique à votre entreprise
Aux Pays-Bas, l’entreprise industrielle ou commerciale se trouve hors de la liste de l’article 1a de la Wwft. Si elle vend des biens, elle relève du point i du quatrième alinéa, mais depuis le 1er janvier 2026 cela se limite à l’interdiction des espèces dès 3 000 € (article 1f).
Le règlement européen AMLR, applicable à partir du 10 juillet 2027, fera des holdings mixtes non financières des entités assujetties (article 3, point 3, m). Ce que cela signifie pour une holding néerlandaise reste à préciser. Examiner un fournisseur ou une cible d’acquisition est donc un choix des achats, du juridique ou de l’équipe M&A.
En Belgique, la loi du 18 septembre 2017 énumère les entités assujetties à son article 5, § 1er, et l’entreprise industrielle ordinaire se trouve hors de cette liste. Une entreprise belge tient ses dossiers dans RiskResolve, avec un portail en néerlandais et en anglais, et applique elle-même les règles belges.
Vos questions sur l’onboarding des contreparties
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