Le fonctionnement des actions
Depuis le dossier, vous demandez à votre client des documents, jusqu’à vingt fichiers à la fois et 10 Mo par fichier. Vous faites signer un contrat du générateur de contrats ou votre propre PDF. Votre client remplit un formulaire, comme la déclaration UBO. Si vous envoyez une procédure via l’API, vous transmettez les données déjà connues. Un questionnaire, comme le questionnaire de risque, vous donne un profil de risque.
Votre client reçoit un e-mail de votre cabinet avec un code de connexion et réalise l’action dans le portail client. Ce qu’il fournit, remplit ou signe arrive daté au dossier, tout comme le résultat de la vérification d’identité. À la fin, il reçoit un accusé de réception.
Plusieurs actions à la suite se regroupent dans une procédure. Une action peut aussi être une étape d’un workflow, par exemple dès la création d’un dossier. Que vous l’envoyiez vous-même ou qu’un workflow s’en charge, le résultat arrive au même endroit du dossier.
L’identification à distance et la Wwft
L’article 3, paragraphe 2, a), de la Wwft impose d’identifier le client et de vérifier son identité, et l’article 11 précise que la vérification repose sur une source fiable et indépendante. Le portail compare la pièce d’identité avec un selfie.
RiskResolve est conçu pour la Wwft néerlandaise. En Belgique, la loi du 18 septembre 2017 fixe ses propres règles d’identification à distance.
Questions fréquentes
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