Le fonctionnement de la recherche approfondie
Vous lancez la recherche sur une personne ou une société du dossier. Un agent d’IA effectue ensuite jusqu’à trente étapes. Il cherche sur le web, ouvre des pages, consulte le registre du commerce néerlandais et utilise si besoin deux autres services de recherche.
La recherche va ainsi plus loin que le screening presse, car l’agent explore tout le web ouvert. Chaque source est conservée en citation. Le rapport paraît en néerlandais ou en anglais, dans la langue de l’utilisateur.
Lors de l’entrée en relation, c’est une étape supplémentaire pour un client dont le screening ou les documents du portail client soulèvent des questions. Si vous disposez d’un rapport d’entreprise sur la société, la recherche en tient compte.
Le journal d’activité consigne qui a lancé la recherche et quand. Le rapport, l’avis et les sources figurent dans l’export PDF du dossier. Pour une personne, le nom, l’année de naissance, la ville, le pays, la nationalité et les sociétés liées sont transmis au modèle, ainsi que son rôle dans la structure, comme administrateur ou actionnaire. La date de naissance complète, le lieu de naissance et l’adresse restent dans RiskResolve.
Sa place dans la vigilance
En cas de risque accru, l’article 8 de la Wwft impose une vigilance renforcée, dont l’origine du patrimoine et des fonds d’une PPE. La recherche approfondie aide à réunir ces informations, à côté des screenings. Le jugement revient à votre cabinet.
RiskResolve est conçu pour la Wwft néerlandaise. En Belgique, les obligations découlent de la loi du 18 septembre 2017.
Questions fréquentes
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