Du modèle à l’entrée en relation terminée
Une procédure est une suite d’actions dans un ordre fixe, comme un formulaire ou un questionnaire, des documents, une vérification d’identité et la signature d’une lettre de mission du générateur de contrats. Vous créez le modèle une fois, et des modèles d’entrée en relation sont prêts pour chaque métier.
Vous envoyez la procédure à un contact du dossier, vous laissez un workflow le faire ou vous passez par l’API. Via l’API, vous transmettez les données connues pour les formulaires, et vous les verrouillez si votre client doit seulement les voir. Votre client suit les étapes dans le portail client et reprend plus tard là où il s’était arrêté.
Dans le dossier, vous voyez le statut de chaque procédure, d’envoyée à terminée ou expirée, avec pour chaque étape ce que votre client a fourni, rempli ou signé.
Les procédures et la Wwft
Une procédure d’entrée en relation réunit ce que demande l’article 3, paragraphe 2, de la Wwft, identification, bénéficiaire effectif et objet de la relation. Ce que fournit le client arrive au dossier.
RiskResolve est conçu pour la Wwft néerlandaise. En Belgique, la loi du 18 septembre 2017 fixe ses propres règles. Le portail est en néerlandais et en anglais.
Questions fréquentes
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