Une entité néerlandaise assujettie évalue d’abord ses propres risques, puis classe chaque client. Ce classement détermine des mesures de vigilance simplifiées, standard ou renforcées.
15FAQ
Questions fréquentes
Pas de réponse ? Contactez-nous. Réponse sous un jour ouvré.
16Démarrer
Un niveau de risque motivé pour chaque dossier.
Vous contrôlez chaque personne du dossier. Le dossier reçoit ainsi aussitôt un niveau de risque, avec sa motivation consignée.