“We draaien nu zeven kantoren op één platform. De audit-voorbereiding kost de helft minder tijd.”
SB
Sanne BakkerHead of Compliance · Meridian Partners
−50%
audit-prep
ISO 27001-aanpak
SOC 2-werkwijze
GDPR-compliant
EU-datacenters
05OPLOSSINGEN
Per sector
Bekijk hoe RiskResolve zich aanpast aan de regelgeving, werkwijze en integraties van uw vakgebied.
01Sector
Voor accountants
Cliëntonderzoek voor accountants- en belastingadvieskantoren. Bij elke nieuwe opdracht binnen tien minuten KvK, PEP en UBO scherp. Schaalbaar van single-office tot groep, met rapportage voor kwartaal- en jaarcontroles waar de toezichthouder om vraagt.
02Sector
Voor kunst & veilinghuizen
Herkomst-, koper- en verkopersonderzoek voor kunsthandelaren, veilinghuizen en galeries. Herkomst-chain verificatie, sanctiescreening van kunstkopers en rapportage die voldoet aan de kunsthandel-specifieke AML-regels (EU 5AMLD art-market provisions).
03Sector
Voor corporates en M&A-teams
Third-party due diligence en tegenpartijscreening voor inkoop, legal en M&A. Toets leveranciers, distributeurs en overnamedoelen tegen gecombineerde sanctieregimes, negatieve pers en UBO-structuren. ERP-koppelingen met SAP, Oracle en Microsoft houden uw vendor master schoon, in elke taal die uw global team gebruikt.
04Sector
Voor crypto & VASPs
MiCA-ready KYC en travel-rule compliance voor crypto exchanges, custodians en VASPs. Wallet-address screening, source-of-funds verificatie en travel-rule messaging via standaard protocols. Klaar voor MiCA en de komende EU crypto-regulatoire vereisten.
05Sector
Voor family offices
UBO-transparantie en risicomonitoring voor family offices. Breng complexe eigendomsstructuren in kaart, monitor sanctielijsten en PEP-wijzigingen en produceer audit-klare rapportages voor familieleden en adviseurs. Geschikt voor single- en multi-family offices.
06Sector
Voor financiële instellingen
Schaalbare KYC, sanctiescreening en doorlopende monitoring voor banken, verzekeraars en fintechs. API-first: plugt direct in op onboarding- en transactieflows. Dagelijkse hercontrole levert alleen de delta bij uw team · niet honderden false positives. Compliant met DNB, AFM en equivalente EU-toezichthouders.
07Sector
Voor fintech & PSPs
Schaalbare onboarding voor fintechs, payment service providers en e-money instellingen. API-first met sub-seconde screening zodat u duizenden klanten per dag kunt onboarden zonder compliance-bottleneck. PSD2, EBA en DNB compliant.
08Sector
Voor kansspelen & gaming
Ksa-conforme cliëntcontrole voor online casino's, sportsbooks en landgebonden kansspelaanbieders. Age-verification, identity-check en verantwoord-speel-monitoring in één onboarding-flow. Inclusief bijhorende integraties met de Kansspelautoriteit en vergelijkbare europese toezichthouders.
09Sector
Voor advocatenkantoren
Wwft-proof cliëntonderzoek voor advocaten, notarissen en juridische dienstverleners. Eén werkstroom van intake tot dossiersluiting · inclusief volmachten, engagementbrieven en periodieke herziening. Audit-klaar zonder handwerk, ook als u met meerdere vestigingen werkt.
10Sector
Voor auto & luxe goederen
Hoge-waarde transactie-screening voor autodealers, jacht- en yachtmakelaars en luxe-goederen handelaren. Automatische melding bij transacties boven de Wwft-drempel, UBO-check van de koper en integratie met DMS-systemen zoals AutoTrack en CarDesk.
11Sector
Voor notarissen
Cliëntonderzoek en aktecontrole voor notariskantoren. UBO-check, sanctiescreening en adresverificatie in de aanloop naar elke ondertekening. Met een werkstroom die aansluit op Kluwer, NLExpertise en uw bestaande aktedossiers.
12Sector
Voor makelaars & vastgoed
Koper- en verkoperonderzoek voor makelaarskantoren, vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars. UBO-check in één klik, automatische sanctiescreening en verdachte-transactie-signalen bij grote vastgoedtransacties. Wwft-conform, inclusief de 2024-verscherping.
13Sector
Voor belastingadviseurs
Fiscaal cliëntonderzoek en risicoprofilering voor tax advisory kantoren. Snelle acceptatie van nieuwe cliënten met automatische structuur- en UBO-analyse. Compliant met NOB, RB en equivalente europese toezichthouders.
14Sector
Voor trustkantoren
Continue monitoring en verhoogd cliëntonderzoek voor trustkantoren. DNB-conforme processen voor onboarding van cliënten, objectgerichte risicobeoordeling en jaarlijkse doorlichting. Inclusief doorlopende screening van uiteindelijk belanghebbenden en sancties.
15Sector
Voor vermogensbeheerders
Doorlopende screening en risicomonitoring voor vermogensbeheerders, family offices en private banks. Portfolio-wijde KYC-hygiëne met automatische alerts bij PEP- of sanctiewijzigingen. MiFID II en AFM-compliant.
01
<1s
Screening-respons.
02
100%
Audit-trail dekking.
03
99,99%
Platform-uptime.
04
20+
Raamwerken gedekt.
13Klantverhaal
Sectoren die op RiskResolve draaien.
Van compliance-lead tot managing partner · zo ervaren teams het platform dagelijks.
01/03