“Onze onboarding-doorlooptijd ging van zes dagen naar minder dan één werkdag.”
Md
Marieke de VriesCOO · Stadsgracht Advocaten
< 1d
onboarding
01Vertrouwd door compliance-teams bij
Deloitte
KPMG
EY
PwC
Rabobank
ABN·AMRO
ING
NN Group
Achmea
Houthoff
Deloitte
KPMG
EY
PwC
Rabobank
ABN·AMRO
ING
NN Group
Achmea
Houthoff
Deloitte
KPMG
EY
PwC
Rabobank
ABN·AMRO
ING
NN Group
Achmea
Houthoff
ISO 27001-aanpak
SOC 2-werkwijze
GDPR-compliant
EU-datacenters
02Mogelijkheden
Mogelijkheden
01
Sanctielijsten
EU, OFAC, VN, HMT en landenspecifieke lijsten, dagelijks geactualiseerd.
Screening · KYC/AML3 hits
- Ivan PetrovPEP94
- Haverkamp Industrie BVSancties71
- Maria GarciaAdverse32
02
PEP-databank
Politiek prominente personen wereldwijd met familiaire en zakelijke relaties.
Onderzoek · AIAI
Is De Jong Holding gekoppeld aan sanctielijsten of adverse media?
Geen directe match op EU/OFAC sanctielijsten1, wel twee adverse-media vermeldingen uit 20242,3. Rode vlag: bestuurswissel in oktober met nieuwe UBO buiten NL.
Bronnen
1kvk.nl · handelsregisterMrt 2026
2sanctielijst EU · officiële bronReal-time
3Het Financieele DagbladFeb 2026
03
Adverse media
Mediabronnen op fraude, corruptie en financiële delicten.
Adverse media · scan3 hits
De Jong Holding B.V.Wereldwijd · 24/7
Onderzoek door FIOD naar bestuurder, witwassen vermoed
Het Financieele Dagblad·14-02-2026
Beboet voor sanctie-overtreding bij export Rusland
Reuters·03-12-2025
Civiele claim wegens corruptie geseponeerd
NRC·22-09-2025
Live monitoring82 bronnen
04
Match-resolutie
Markeer false positives en leg beoordelingen vast.
Goedkeuringen · 02412/3
MV
Marieke de Vries
Compliance Officer · Goedgekeurd · 2uJK
Jeroen Klaassen
Compliance Lead · Goedgekeurd · 45mLH
Lars Holtkamp
Head of Compliance · In afwachtingMeerogenprincipeAudit-trail aan
04INBEGREPEN
Wat uw team eraan overhoudt.
Sancties, PEP en adverse media in één enkele zoekopdracht afgehandeld.
EU, OFAC, UN, HMT en lokale lijsten dagelijks geactualiseerd.
Fuzzy matching corrigeert tikfouten, transliteratie en spelvarianten.
False positives afhandelen met motivatie · audit-klaar voor toezichthouder.
06STAPPEN
Zo werkt het
- 01
Selecteer entiteit
Kies welke personen of bedrijven gescreend worden.
- 02
Screening uitvoeren
Resultaten komen binnen seconden binnen met matchscores.
- 03
Beoordelen
Keur hits goed of af met inhoudelijke toelichting.
01
<1s
Screening-respons.
02
100%
Audit-trail dekking.
03
99,99%
Platform-uptime.
04
20+
Raamwerken gedekt.
13Klantverhalen
In de praktijk.
Hoe teams die op compliance draaien deze module inzetten · en wat het ze oplevert.
01/03
15FAQ
Veelgestelde vragen
Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op. Reactie binnen één werkdag.