“Notre délai d'onboarding est passé de six jours à moins d'un jour ouvré.”
Md
Marieke de VriesCOO · Stadsgracht Advocaten
< 1d
onboarding
01Utilisé par les équipes conformité de
Deloitte
KPMG
EY
PwC
Rabobank
ABN·AMRO
ING
NN Group
Achmea
Houthoff
Deloitte
KPMG
EY
PwC
Rabobank
ABN·AMRO
ING
NN Group
Achmea
Houthoff
Deloitte
KPMG
EY
PwC
Rabobank
ABN·AMRO
ING
NN Group
Achmea
Houthoff
Approche ISO 27001
Méthodologie SOC 2
Conforme RGPD
Centres de données UE
02Capacités
Capacités
01
Listes de sanctions
UE, OFAC, ONU, HMT et listes locales, mises à jour quotidiennement.
Screening · KYC/AML3 résultats
- Ivan PetrovPPE94
- Haverkamp Industrie BVSanctions71
- Maria GarciaMédias32
02
Base PPE
Personnes politiquement exposées avec proches et associés.
Recherche · IAAI
De Jong Holding est-elle liée à sanctions ou presse négative ?
Pas de correspondance directe sur sanctions UE/OFAC1, mais deux mentions presse-négative de 20242,3. Drapeau rouge : changement de direction en octobre avec nouvel UBO hors NL.
Sources
1kvk.nl · handelsregisterMrt 2026
2sanctielijst EU · officiële bronReal-time
3Het Financieele DagbladFeb 2026
03
Médias négatifs
Sources médias sur fraude, corruption et crimes financiers.
Médias négatifs · scan3 hits
De Jong Holding B.V.Mondial · 24/7
Dirigeant sous enquête, soupçons de blanchiment
Het Financieele Dagblad·14-02-2026
Amende pour violation de sanctions sur la Russie
Reuters·03-12-2025
Affaire civile pour corruption rejetée
NRC·22-09-2025
Surveillance live82 bronnen
04
Résolution de correspondance
Marquez les faux positifs et enregistrez les décisions.
Approbations · 02412/3
MV
Marieke de Vries
Officier conformité · Approuvé · 2hJK
Jeroen Klaassen
Chef conformité · Approuvé · 45mLH
Lars Holtkamp
Resp. conformité · En attenteQuatre yeuxPiste d’audit
04INBEGREPEN
Ce qu'en retire votre équipe.
Sanctions, PPE et presse négative en une seule requête.
UE, OFAC, ONU, HMT et listes locales mises à jour quotidiennement.
Fuzzy matching corrige fautes, translittération et variantes.
Résolvez les faux positifs avec justification · prêt pour l'audit.
06STAPPEN
Comment ça marche
- 01
Sélectionner l'entité
Choisissez les personnes ou sociétés à screener.
- 02
Lancer le screening
Les résultats arrivent en quelques secondes avec scores.
- 03
Évaluer
Approuvez ou rejetez avec une justification.
01
<1s
Réponse de screening.
02
100%
Couverture piste d'audit.
03
99,99%
Disponibilité plateforme.
04
20+
Frameworks couverts.
13Témoignages
En pratique.
Comment les équipes conformité utilisent ce module · et ce qu'elles en tirent.
01/03
15FAQ
Questions fréquentes
Pas de réponse ? Contactez-nous. Réponse sous un jour ouvré.